La police fédérale éthiopienne a déclaré mercredi qu’elle avait arrêté un homme avec un commerce illégal de 5,2 milliards de birr et des services de change dans la capitale Addis-Abeba.
Il a également déclaré avoir arrêté 25 autres partenaires soupçonnés du crime. Une enquête est en cours.
Le principal suspect est identifié comme étant Samuel Equale (utilise également le pseudonyme Sami Dollar) qui serait un résident d’Addis-Abeba.
Selon un rapport d’Ethiopian Broadcasting Corporate (EBC), média d’État, le suspect se rend fréquemment aux États-Unis et possède une licence commerciale pour les outils électriques et le mobilier de maison et de bureau.
La police a déclaré qu’il utilisait la licence commerciale légale comme couverture pour faire circuler illégalement de l’argent et fournir des services d’échange d’argent au marché noir.
Yodit Eguale Alemu, son frère, travaillait également avec lui, selon la police.
On dit également que la police a enquêté sur eux et qu’ils auraient plus de 25 comptes bancaires communs et auraient effectué une transition d’une valeur de 247 millions de birr en un an seulement.
En outre, la police a affirmé que Samuel et Yodit faisaient illégalement des affaires avec 5 248 000 birr en un an. Cependant, la police n’a pas précisé en quelle année elle faisait affaire avec le montant susmentionné.
La police a déclaré avoir obtenu la coopération du public, ce qui a conduit à leur arrestation et à leur enquête.
La Banque nationale d’Éthiopie a récemment lancé un programme de récompenses pour les personnes qui signalent anonymement des services de transfert et d’échange d’argent illégaux.
Cette semaine, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la priorité de son gouvernement était de réprimer la corruption et le sabotage économique, y compris l’échange et les transferts d’argent illégaux.
