La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a arrêté 792 suspects pour un investissement en cryptomonnaie et des escroqueries amoureuses à Lagos.
Le directeur des affaires publiques de l'EFCC, Wilson Uwujaren, a révélé lors d'un point de presse que l'opération, menée dans un immeuble de sept étages connu sous le nom de Big Leaf Building, au n°7 de la rue Oyin Jolayemi, sur l'île Victoria, avait conduit à l'arrestation de 193 étrangers. ressortissants, dont 148 Chinois, 40 Philippins, deux individus du Kharzartan, un Pakistanais et un Indonésien.
Il a déclaré que ce raid faisait suite à des mois de surveillance et de collecte de renseignements sur les activités du syndicat.
Uwujaren a décrit le bâtiment comme étant conçu pour imiter le siège financier d'une entreprise et aurait été utilisé pour former des recrues nigérianes aux escroqueries amoureuses et aux investissements.
Le responsable a déclaré que les enquêteurs avaient découvert le bâtiment équipé d'ordinateurs de bureau haut de gamme et que plus de 500 cartes SIM avaient été récupérées sur un seul étage.
Il a déclaré que le syndicat aurait recruté de jeunes Nigérians possédant des compétences informatiques avancées, les formant pendant deux semaines aux techniques d'usurpation d'identité pour cibler des victimes aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Europe.
Wilson a expliqué que les recrues ont créé de faux profils en ligne pour attirer les victimes via des plateformes comme WhatsApp, Instagram et Telegram. Une fois la confiance établie, les victimes étaient dirigées vers une plateforme d'investissement frauduleuse, « www.yooto.com », où les frais d'activation commençaient à 35 $.
M. Uwujaren a révélé que les recrues nigérianes n'étaient pas conscientes de l'ampleur de l'opération.
Selon lui, ils travaillaient sous la supervision de membres étrangers du syndicat et étaient payés soit en espèces, soit sur des comptes personnels, sans contrat de travail formel.
Il a noté qu'après avoir sécurisé les victimes, les recrues ont été coupées de l'opération pendant que les barons étrangers complétaient les escroqueries.
Le directeur a souligné que les objets récupérés comprenaient des ordinateurs de bureau, des téléphones portables, des ordinateurs portables et des véhicules.
Wilson a noté que l'EFCC a obtenu les déclarations des suspects et examiné leurs appareils, notant que tous les suspects sont détenus en vertu d'un mandat de détention provisoire valide, et prévoit de les traduire bientôt en justice devant le tribunal.
M. Uwujaren a souligné la nature internationale du crime, soulignant le rôle des ressortissants étrangers dans l'exploitation de la réputation du Nigeria et dans la contribution à la fraude mondiale.
« Cette opération montre que l’idée selon laquelle les Nigérians seraient les seuls à l’origine de ces fraudes est erronée. Les étrangers profitent de notre malheureuse réputation pour créer des entreprises criminelles », a-t-il déclaré.
« L'EFCC collabore avec des partenaires étrangers pour garantir que les personnes arrêtées soient traduites en justice.
« Il n’y aura pas de cachette pour les criminels au Nigeria », a-t-il déclaré.
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