Deux étudiants internationaux ont été condamnés à la prison pour avoir fraudé les compagnies ferroviaires du Royaume-Uni (Royaume-Uni) d'environ 140 000 £ en réclamant faussement une indemnisation pour des trains retardés sur lesquels ils n'avaient jamais voyagé.
Li Liu, 26 ans, et Wanqing Yu, 25 ans, auraient utilisé ces réclamations frauduleuses pour financer leurs frais de subsistance et payer leurs frais de scolarité pendant leurs études à Leeds.
La Crown Court de Leeds a appris que les deux hommes, qui ont réussi à obtenir un logement étudiant sur Clay Pit Lane, avaient créé de fausses identités, des comptes de messagerie jetables et utilisés des virements bancaires internationaux pour tromper les opérateurs ferroviaires.
Leur stratagème a été découvert après que CrossCountry Trains ait remarqué une activité suspecte et retracé l'arnaque jusqu'à Liu et Yu. À cette époque, les deux hommes avaient déposé 447 fausses demandes d'indemnisation.
D'autres chemins de fer ont découvert plus tard qu'elles avaient également été victimes du même programme de compagnies, qui s'est déroulé d'octobre 2021 à février de cette année.
Les enquêteurs ont observé un schéma récurrent de faux noms, d'adresses non résidentielles et de comptes de messagerie chinoise à usage unique liens aux transactions frauduleuses. Des comptes bancaires virtuels ont également été utilisés pour déplacer rapidement les fonds, les détectives ayant finalement retracé l'argent jusqu'à une société de paiement des frais de scolarité et des retraits d'espèces dans le Jiangxi, en Chine.
La percée s'est produite lorsqu'un service de redirection de courrier a envoyé par erreur les formulaires d'indemnisation pour retard à la véritable adresse de Liu et Yu dans le Yorkshire, au lieu des fausses adresses indiquées sur leurs formulaires. La police britannique des transports est alors intervenue et a arrêté le duo.
L'enquête a révélé que Liu avait payé la totalité de ses études universitaires grâce à l'arnaque, tandis que Yu avait remboursé la plupart de ses dettes étudiantes grâce aux bénéfices.
Liu a plaidé coupable de fraude par fausse représentation et de complot en vue d'acquérir des biens criminels et a été condamné à deux ans et demi de prison. Yu a également plaidé coupable des mêmes infractions et a été condamné à une peine de 17 semaines.
La DS Alexandra Carter a déclaré : « Je suis extrêmement satisfaite du résultat dans cette affaire. Liu et Yu ont découvert une faiblesse dans le système et en ont abusé sans relâche pour leur propre bénéfice, au prix de grands frais pour les sociétés d'exploitation ferroviaire.
« Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un crime sans victime.
« En fraudant les sociétés d'exploitation ferroviaire pour financer leur style de vie, elles se sont également moquées des voyageurs moyens qui ont dépensé de l'argent durement gagné en billets de train – perdu au profit de ces criminels malveillants qui ont travaillé dur pour dissimuler leurs actes. répréhensibles.
« Heureusement, nous avons finalement pu retrouver Liu et Yu et les traduire en justice, et j'espère que cela envoie un message à tous ceux qui songeraient à tenter quelque chose de similaire. »
(Métro Royaume-Uni)
