- Hussein Mohamed a déclaré que le Cabinet avait donné le feu vert au projet de loi de 2023 portant modification des lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme
- Mohamed a déclaré que cette décision était une étape majeure du pays pour renforcer son intégrité financière et attirer des investisseurs dans le pays.
- Les amendements proposés introduisent plusieurs mesures pour détecter et prévenir les activités de blanchiment d’argent au Kenya
Nairobi– Le gouvernement national a intensifié ses efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le pays.
Source : Gazouillement
Dans un communiqué publié par le porte-parole de la Chambre d’État, Hussein Mohamed, le vendredi 7 juillet, le Cabinet a approuvé le projet de loi de 2023 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (amendement).
Mohamed a déclaré que cette décision était une étape majeure du pays dans le renforcement de son intégrité financière en introduisant plusieurs mesures.
Le projet de loi vise à réviser toutes les lois existantes relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de la lutte contre le terrorisme.
« Les amendements proposés introduisent plusieurs mesures pour détecter et prévenir les activités de blanchiment d’argent au Kenya, notamment la supervision et la répression du financement du terrorisme, la déclaration des transactions suspectes, la transparence des bénéficiaires effectifs et la lutte contre le financement du terrorisme », lit-on en partie dans la déclaration de Mohamed.
Le blanchiment d’argent menace l’intégrité financière
Il a en outre déclaré que le gouvernement était conscient du risque que le blanchiment d’argent représentait pour l’intégrité financière du Kenya.
Mohamed a déclaré que le Kenya continuerait à renforcer le cadre de lutte contre le blanchiment d’argent pour préserver sa compétitivité mondiale et favoriser le développement de son économie.
« En tant que membre progressiste de la Communauté des Nations, le Kenya reconnaît que le blanchiment d’argent pose un risque important pour l’intégrité du système financier et la sécurité globale du pays. À cet égard, en renforçant continuellement le cadre de lutte contre le blanchiment d’argent, le Kenya vise à protéger sa compétitivité mondiale, favoriser le développement de son économie en attirant des investissements étrangers éthiques et approfondir la transparence au sein du système financier », a-t-il déclaré.
Le tribunal gèle 45 comptes bancaires, 10 portefeuilles d’argent mobile appartenant à la Fintech
Dans un rapport séparé, un tribunal de Nairobi a rendu des ordonnances libérant 45 comptes bancaires et dix portefeuilles d’argent mobile appartenant à la plateforme de paiement en ligne Flutterwave.
La société, détenue par un Nigérian Olugbenga Agboola, a fait face à des accusations de blanchiment d’argent de 12,04 millions de dollars (1,6 milliard de KSh) de la part de plus de 2 468 Nigérians.
Le juge Alfred Mabeya a noté dans sa décision que la demande du requérant était certifiée et urgente, accordant les ordonnances de gel pendant 14 jours.
Source : Journal Afrique
