LE CAIRE – 20 novembre 2024 : L'Administration générale égyptienne de lutte contre les crimes économiques a intenté une action en justice contre deux individus impliqués dans des programmes distincts de blanchiment d'argent, d'une valeur combinée d'environ 47 millions de livres égyptiennes.
Dans le premier cas, il s’est avéré qu’un employé d’une entreprise s’était livré à des activités illicites, notamment des détournements de fonds, et avait ensuite blanchi les bénéfices en achetant des biens immobiliers et des véhicules. La valeur estimée des fonds illicites impliqués dans cette affaire est d'environ 28 millions de livres égyptiennes.
Lors d'un autre incident, une autre personne ayant un casier judiciaire a été accusée d'avoir fraudé des citoyens par usurpation d'identité, puis d'avoir blanchi le produit de ces activités frauduleuses. Cet individu aurait blanchi environ 19 millions de livres égyptiennes en achetant des propriétés et en créant des sociétés.
