Fraude présumée aux armes : comment une entreprise liée à Tom Ikimi a reçu 300 millions de nairas de l’ONSA – témoin de l’EFCC – Nigéria

Le troisième témoin à charge (PW3) dans le procès en cours de l’ancien ministre d’État aux Finances, l’ambassadeur Bashir Yuguda, de l’ancien conseiller à la sécurité nationale (NSA), du colonel Sambo Dasuki (à la retraite) et de trois autres personnes, a raconté mardi devant la Haute Cour du Territoire de la capitale fédérale (FCT) comment une société appartenant prétendument à l’homme politique, le chef Tom Ikimi, a reçu la somme de 300 millions de nairas du Bureau du conseiller à la sécurité nationale (ONSA).

Le témoin, Msheila Arhyel, responsable de la conformité chez Zenith Bank Plc, l’a fait savoir lors de sa déposition principale dans le procès en cours.

Yuguda et Dasuki sont poursuivis devant le juge Yusuf Halilu, siégeant à Maitama, Abuja, par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), au nom du gouvernement fédéral.

Ils sont poursuivis aux côtés de l’ancien gouverneur Attahiru Bafawara de l’État de Sokoto, de son fils, Sagir Attahiru, et d’une société leur appartenant, Dalhatu Investment Limited, sur une accusation modifiée de 25 chefs d’accusation confinant au détournement de fonds, à l’abus de confiance criminel et à la recel d’argent volé.

Ils ont cependant plaidé non coupables des accusations portées contre eux devant le tribunal.

Lors de la reprise de l’audience dans l’affaire aujourd’hui, Arhyel, alors qu’il était dirigé dans sa preuve principale par le procureur, Rotimi Jacobs SAN, a informé le tribunal qu’en mai 2026, l’EFCC avait écrit une lettre à Zenith Bank, demandant des informations sur certains de ses clients.

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Les clients, selon le PW3, étaient l’ONSA ; Jabbama Ada Global Nigéria Limitée ; Onile Nigeria Limited, dont il a informé le tribunal, avait le chef Tom Ikimi comme seul signataire.

«La demande demandait les dossiers d’ouverture de compte et les relevés de compte des trois comptes pour la période comprise entre 2013 et décembre 2017 et la banque a répondu.

Selon le responsable de la banque, les transactions sur le compte respectif couvraient les mois de janvier 2013 et décembre 2017.

Racontant comment les transferts d’argent ont été effectués sur les trois comptes, y compris celui de l’ONSA, Arhyel a informé que Onile Nigeria Limited d’Ikimi a reçu une somme totale de 300 millions de nairas de l’ONSA à deux jours différents.

Le PW3 a informé que la société avait reçu la somme de 200 millions de nairas de l’ONSA le 9 février 2015, tandis que 100 millions de nairas supplémentaires avaient été transférés sur le compte de la société le 18 février 2015.

Il a informé que le compte de l’ONSA auprès de Zenith Bank, qui avait alors comme signataires l’ancienne NSA, Dasuki et un certain Salisu, a été crédité de 500 millions de nairas par la Banque centrale du Nigéria le 16 mars 2015, tandis que le montant a été décaissé le 25 mars 2015.

Selon lui, une entrée de crédit de 5 milliards de naira a été enregistrée pour le compte le 10 avril 2015, tandis qu’il y a eu une sortie débitrice de 27 millions de naira du compte le 16 avril 2015, avec une autre sortie de 400 millions de naira vers Jabbama Ada Global Limited.

Il a ajouté qu’une sortie de 12,5 millions de nairas a été envoyée à Jawas MultiPurpose Limited à partir du compte de l’ONSA, tandis qu’une entrée de crédit de 2 milliards de nairas est entrée sur le compte.

Le PW3 a informé le tribunal que le 5 février 2015, des entrées de crédit de 2 millions et 500 millions de Naira ont été envoyées sur le compte Jabbama Ada Global depuis l’ONSA.

Le 6 janvier 2015, le PW3 a informé le tribunal qu’il y avait un crédit de 25 millions de nairas sur le compte du secrétariat du Comité des comptes d’allocation de la Fédération (FAAC) auprès du Bureau du comptable général de la Fédération, tandis qu’un autre crédit de 38 millions de nairas est arrivé sur le compte le 7 janvier 2015 à partir du compte du secrétariat de la FAAC.

Il a informé qu’il y avait eu des entrées de crédit de 400 millions de nairas et 600 millions de nairas respectivement de la part du conseiller à la sécurité nationale le 16 avril 2015.

Alors qu’il était contre-interrogé par l’avocat de l’ancien ministre, AO Ayodele, le témoin a déclaré au tribunal qu’il ne connaissait pas le but des transactions.

Il a informé le tribunal que Jabbama Ada s’occupait des contrats généraux, du pétrole et du gaz, de l’achat et de la revente et du transport.

Il a déclaré au tribunal que certains transferts avaient été effectués vers le quartier général de la défense, ce qu’il a souligné devant le tribunal.

Lors du contre-interrogatoire mené par l’avocat de l’ancien gouverneur Bafarawa et de son fils, le professeur James Olatoke SAN, il a déclaré au tribunal qu’il ne connaissait pas la relation entre l’ONSA et Jabbama Ada.

Entre-temps, le juge Halilu a ajourné l’affaire au 17 novembre pour la poursuite de l’audience.