L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN), Godwin Emefiele, a demandé à la Haute Cour du Territoire de la capitale fédérale (FCT) d'annuler les huit chefs d'accusation déposés contre lui par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) pour fraude. immobiliere prée.
Emefiele, aux côtés d'un certain Eric Ocheme, qui serait en fuite, a été traduit en justice devant le juge Yusuf Halilu de la Haute Cour du FCT, Maitama, dans l'affaire numéro FCT/HC/CR/350/2025. La EFCC a accusé le duo d'avoir le contrôle de propriétés raisonnablement soupçonnées d'avoir été obtenu illégalement, contrairement à l'article 319 du Code pénal et punissable en vertu de celui-ci.
La propriété en question comprend 753 appartements de luxe situés sur le terrain 109, zone cadastrale C09, district de Lokogoma, Abuja, couvrant environ 150 462,86 mètres carrés.
L'EFCC a également allégué qu'Emefiele et Ocheme détenaient illégalement des milliards de naira dans des comptes proxy auprès de Zenith Bank.
L'ancien gouverneur de la CBN a toutefois plaidé non coupable de toutes les accusations.
Dans une objection préliminaire, Emefiele, par l'intermédiaire de son avocat, Matthew Burkaa (SAN), a contesté la compétence du tribunal pour connaître de l'affaire, qualifiant les accusations d'inconstitutionnelles, illégales, malveillantes et d'un abus flagrant de la procédure judiciaire.
Déposant la demande lors de l'audience de vendredi, Burkaa a fait valoir que les preuves déposées par l'accusation ne parvenaient pas à lier Emefiele à aucun des chefs d'accusation. Il a exhorté le tribunal à classer l'affaire avec des frais punitifs, la décrivant comme un abus de procédure judiciaire.
En réponse, le procureur Rotimi Oyedepo (SAN) s'est opposé à l'objection, insistant sur le fait que les preuves présentées devant le tribunal reposaient directement sur l'accusé aux propriétés. Il a soutenu que la demande ne pouvait être tranchée sans tenir compte des faits de l'affaire.
Après avoir entendu les deux parties, le juge Halilu leur a ordonné de prolonger le procès, notant que le tribunal examinateur aurait la demande en temps utile.
L'accusation a ensuite appelée son premier témoin (PW1), Mshelia Arhyel B, responsable de la conformité chez Zenith Bank Plc.
Mshelia a déclaré au tribunal qu'à la demande de l'EFCC, il avait préparé et imprimé les relevés de compte de trois sociétés, MG Properties Limited, Ifedigo Integrated Services et Kelvito Integrated Services, et signé les certificats d'identification. Il a déclaré que les transactions sur les comptes reflétaient des activités commerciales normales avec Zenith Bank.
Les relevés de comptes ont été produits par l'accusation et admis comme pièces à conviction.
Lors du contre-interrogatoire, Burkaa a impliqué le témoin, qui a admis que bien qu'il ait travaillé à la Zenith Bank pendant 18 ans, il ne pouvait lier Emefiele à aucun des trois comptes.
Mshelia a déclaré qu'il ne connaissait pas les propriétaires des comptes et qu'il n'avait pas été invité par la EFCC à faire une déclaration à leur sujet. Il a ajouté qu'il n'avait été informé de son intention de témoigner que le matin de l'audience.
En tant que Compliance Officer, il a confirmé qu'il n'avait pas vérifié la propriété des trois sociétés mais a reconnu Emefiele comme son ancien patron.
« Je reconnaîtrais certainement son nom s'il figurait sur le dossier d'ouverture de compte. Je n'ai pas vu son nom ni comme celui de la personne qui reçoit ou dépose de l'argent », a déclaré le témoin au tribunal.
Il a en outre déclaré qu'il ne connaissait pas le but des dépôts et des transferts reflétés dans les comptes, ajoutant : « Je n'ai jamais vu son nom (celui d'Emefiele) déposer ou recevoir de l'argent. Je ne connais pas le mais de tous ces paiements, et les noms mentionnés ne sont pas jugés. »
Le juge Halilu a ajourné l'affaire au 26 novembre pour la poursuite du procès.
