DEUX membres de la famille, Mehboob Gulamhussein Dharamsi et Marziyaben Mehboob Dharam, ont perdu leur offre d’acquérir des intérêts sur certaines parcelles, qui ont été confisquées dans la propriété du gouvernement pour avoir été obtenues par le biais d’arrangements pyramidaux menés par DECI (Tanzania) Limited.
Dans une décision rendue récemment, la Haute Cour de Dar es Salaam a rejeté la demande du duo, les requérants, qui sollicitaient l’autorisation de demander le transfert d’un intérêt sur les parcelles n ° 2/2 et 2/3 bloc ‘E’ zone Mabibo à leurs noms par le Greffier du Trésor.
« Je conclus donc que les demandeurs ont agi avec négligence et sans diligence dans la poursuite de cette affaire, comme l’a soutenu à juste titre (l’accusation), et n’ont donc pas atteint les seuils d’autorisation prévus à l’article 16(8) de la loi sur les produits de la criminalité ( POCA) », a déclaré le juge Edwin Kakolaki.
Il a souligné que les demandeurs avaient le devoir d’établir leur intérêt dans la propriété et d’établir à la satisfaction de la Cour qu’ils n’avaient pas fait preuve de négligence en retardant le dépôt de la demande du 07 mai 2019, date à laquelle l’ordonnance de confiscation a été rendue jusqu’au 26 août. 2020 lors de son dépôt.
Selon le juge, il n’est pas contesté que les demandeurs doivent justifier le retard de plus de huit (8) mois à compter du 06 novembre 2019, date à laquelle les six mois pour déposer la demande se sont écoulés jusqu’au 26 août 2020, date à laquelle la demande a été déposé.
Il a été déclaré par les requérants dans leur affidavit qu’ils ont pris connaissance de l’ordonnance de confiscation lorsqu’ils en ont été informés par le directeur des poursuites publiques (DPP) et les agents du registraire du Trésor le 26 février 2020.
Ils ont alors chargé leurs avocats de faire un suivi des copies de procès-verbal, de jugement et d’ordonnance tirée qui leur ont été fournies le 10 mars 2020.
Le juge a souligné qu’en supposant la période du 6 novembree2019 lorsque le délai pour déposer la demande s’est écoulé jusqu’au 10 mars 2020, lorsque les documents nécessaires ont été obtenus après que la pleine connaissance de l’existence de l’ordonnance de confiscation est exclue, il aurait pu y avoir quelques problèmes.
Il a observé que la période de plus de cinq (5) mois du 10 mars 2020 au 26 février 2020, date à laquelle la demande a été déposée, n’a pas été prise en compte et qu’il n’y avait aucune explication valable pour un tel retard excessif.
« Il s’agit d’une manifestation claire et d’une preuve de la négligence des appelants dans la poursuite de cette affaire qui va à l’encontre des préceptes de la disposition de l’article 16 (8) de la POCA, appelant les requérants à convaincre la Cour qu’ils n’ont pas agi en négligeant le loi », a déclaré le juge.
Dans sa décision rendue le 07 mai 2019, la Cour a ordonné la confiscation de toutes les propriétés souillées demandées au Gouvernement, y compris les propriétés foncières dans les parcelles n ° 2/2 et 3/2 bloc ‘E’ Mabibo, Kinondoni, Dar es Salaam après examen d’une requête déposée par le DPP.
De telles ordonnances de confiscation ont été rendues contre les propriétés acquises par les actionnaires et administrateurs de DECI (Tanzania) Limited, Jackson Sifael Mtares, Dominick Kigendi, Timotheo Saigaran ole Loitginye et Samwel Sifael Mtares après avoir été reconnus coupables de gestion et de conduite d’un système pyramidal.
Il semble que les requérants qui prétendent être les propriétaires légaux dudit bien n’aient eu connaissance de l’ordonnance de confiscation de la Cour que le 26 février 2020, lorsqu’ils ont été approchés par des agents du DPP et du registraire du Trésor les informant de la confiscation de leur bien au profit du Gouvernement.
Agissant sous le choc, les requérants ont chargé leur avocat de faire un suivi des ordonnances de la Cour du bureau du DPP et plus tard des procédures judiciaires, arrêt et ordonnance tirée de la Cour, les documents qui leur ont été fournis le 10 mars 2020.
Outre les complots en question, le tribunal avait également ordonné la confiscation de l’argent liquide sur un compte bancaire détenu à la National Microfinance Bank (NMB), succursale de Msasani, d’un montant de 12 503 068 647/89.
Il y avait de l’argent en espèces sur un compte bancaire détenu à la Dar es Salaam Community Bank (DCB), Uhuru Branch, d’un montant de 1 457 700 462/49 et d’autres espèces sur un compte bancaire détenu auprès de la Kenya Commercial Bank (KCB), Samora Branch d’un montant de 57 933 404/ dix.
Les autres propriétés comprennent des maisons et des terrains, notamment trois maisons, l’une située à Mwembe Madafu, Ukonga, une autre à Manzese et l’autre dans la municipalité de Kinondoni, toutes à Dar es Salaam et une maison située dans la rue Rufiji à Mwanza.
Il y a un terrain situé dans la zone forestière de Mbeya, un terrain non arpenté dans le village de Manyinga à Mvomero, Morogoro et un terrain situé dans la région de Tegeta à Dar es Salaam.
Les autres propriétés comprennent 11 véhicules à moteur de marques différentes, notamment Toyota Land Cruiser, Nissan Terrano, Mitsubishis Pajero, Toyota Mark II, Toyota Ipsum, Subaru Legacy, Toyota RAV4 et Toyota Premio.
