Le juge Ramon Oshodi du tribunal des infractions spéciales de l'État de Lagos à Ikeja, a ordonné mardi la déchéance de 6,3 milliards d'unités d'actions ordinaires de Keystone Bank Limited, évaluées à N1,00 N chacune, au gouvernement fédéral du Nigéria.
L'ordonnance est intervenue après que Sigma Golf Nigeria Limited, représentée par son président, Umaru Hamidu Modibbo, a plaidé coupable à la conversion frauduleuse de 20 milliards de nairas appartenant aux fonds Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON).
La société, qui a été interpellée aux côtés d'un ancien directeur général d'AMCON, Ahmed Kuru, a conclu une convention de négociation sur le plaidoyer avec la Commission des délits économiques et financiers (EFCC).
Cependant, Kuru, le premier défendeur de l'affaire, a plaidé non coupable des accusations.
L'EFCC a déposé une accusation modifiée à six comptages affirmant que les fonds AMCON ont été détournés par le biais de Heritage Bank au profit de Sigma Golf Nigeria Limited pour faciliter l'acquisition de Keystone Bank.
L'agence anti-greffe, sous la direction d'Olanipekun Olukoydede, a également accusé les défendeurs, avec IFie Sekibo, ancien directeur général de la défunte de la Banque Heritage (qui est actuellement en liberté), de convertir malhonnêtement un total de 20 milliards de nairas de l'AMCON Propriété par le biais de Heritage Bank pour Sigma Golf Nigeria Limited.
De plus, ils ont été accusés d'avoir transféré un autre N20 milliards, dérivé du vol, dans l'intention de cacher sa source en violation de l'article 332 (1) du droit pénal de Lagos 2011, qui est passible en vertu de l'article 332 (3) de la même chose loi.
Au cours de la procédure mardi, l'avocat de l'EFCC, Rotimi Oyedepo (SAN), a informé le juge que la Commission et Sigma Golf Nigeria Limited avaient accepté de résoudre l'affaire à l'amiable et conformément aux principes juridiques, à la justice et aux politiques publiques.
Oyedepo a déclaré que les termes de l'accord de négociation sur le plaidoyer comprenaient Sigma Golf Nigeria Limited plaidant coupable aux six accusations judiciaires et se retrouvant sur le tribunal.
Il a en outre noté que le tribunal ordonnerait la confiscation de tous les droits, titres et intérêts en 6 250 000 000 unités d'actions ordinaires de Keystone Bank Limited au gouvernement fédéral du Nigéria, représenté par l'EFCC.
De plus, le tribunal ordonnerait la déchéance d'une unité d'actions ordinaires attribuées à Alhaji Umaru Hamidu Modibbo, le président actuel de la société.
Oyedepo a révélé que «le plaignant accepte de ne pas poursuivre des accusations criminelles maintenant ou à l'avenir contre Alhaji Umaru Hamidu Modibbo.»
Le condamné et son représentant légal, David Idemu, ont confirmé que l'accord de négociation sur le plaidoyer avait été conclu volontairement et sans contrainte.
De même, l'avocat de Kuru, Olasupo Shasore, ne s'est pas opposé à l'accord.
À la lumière de ces développements, le juge Oshodi a condamné Sigma Golf Nigeria Limited et a adopté les termes de l'accord de négociation sur le plaidoyer.
Au cours de la procédure, le juge a également accordé une caution de Kuru à la somme de 50 millions de nairas avec deux cautions, qui doivent jurer à un affidavit de moyens devant le tribunal. Les cautions doivent également fournir des preuves des paiements d'impôts au cours des trois dernières années.
Le tribunal a ordonné à l'EFCC de notifier le Service nigérian de l'immigration (NIS) concernant la saisie du passeport de Kuru par le registraire du tribunal.
Avant d'ajourner l'affaire au 7 mars pour le début du procès, le tribunal a temporairement libéré Kuru à son avocat jusqu'à ce que ses conditions de mise en liberté sous caution soient perfectionnées.
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