La Banque centrale du Nigeria (CBN) a précisé qu'elle ne fournit pas de services bancaires correspondants aux banques nigérianes pour les paiements à l'étranger et ne tient pas de comptes pour des entités commerciales privées.
Par conséquent, la CBN a déclaré que l'affirmation des pétitionnaires selon laquelle les prétendues entrées de fonds attendues pour des crédits ultérieurs dans les comptes d'entités commerciales privées sont piégées dans la CBN est non seulement fallacieuse mais trompeuse.
La banque faîtière a conseillé au grand public de faire attention aux messages et documents non authentiques de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) contenant de fausses allégations de non-application de fonds importants en devises qui auraient été transférés sur le compte du bénéficiaire.
Dans un communiqué publié mardi, Hakama Sidi Ali (Mme) Ag. Le directeur des communications d'entreprise a été averti ; « CBN n'hésitera pas à signaler tout client de banque faisant des réclamations non fondées et illégitimes aux forces de l'ordre pour enquête et poursuites ».
L'Ag. Le directeur des communications d'entreprise a déclaré que la Banque centrale du Nigeria a été inondée de réclamations d'entités privées, de particuliers, de cabinets d'avocats et d'agences gouvernementales selon lesquelles les fonds en devises qui leur auraient été transférés par des entités étrangères n'auraient pas encore été crédités sur leurs comptes auprès des banques nigérianes.
Selon elle, dans certains cas, les demandeurs ont allégué que les fonds avaient été retenus soit par la banque bénéficiaire
Nigeria ou la CBN et ont demandé l'aide de la Banque pour leur débloquer les fonds.
La CBN a souligné : « les demandes sont généralement appuyées par de faux documents tels que SWIFT MT103, copie SWIFT Ack, etc. »
La CBN a souligné : « Il est devenu impératif de déclarer que la copie de l'accusé de réception SWIFT et le SWIFT MT103 que ces demandeurs joignent habituellement comme preuve de versement aux banques bénéficiaires au Nigeria ne sont pas fiables.
« Les messages SWIFT ne sont toujours pas traçables sur la plateforme SWIFT et les fonds n'ont pas été reçus pour permettre leur application sur le compte du bénéficiaire.
« Dans une situation où la banque réceptrice du bénéficiaire d'un transfert de fonds affirme la non-réception des fonds envoyés par l'entité étrangère (client expéditeur), au lieu de transmettre ce problème à la CBN ou à la loi.
Agences d'exécution, la pratique standard est que le client expéditeur contacte la banque émettrice pour envoyer un traceur afin de déterminer où les fonds sont bloqués et de les rappeler.
« Pour éviter tout doute, nous souhaitons souligner avec insistance que la CBN ne fournit pas de services bancaires correspondants aux banques nigérianes pour les paiements à l'étranger et ne gère pas de comptes pour des entités commerciales privées.
« Par conséquent, l'affirmation des pétitionnaires selon laquelle les prétendues entrées de fonds attendues pour des crédits ultérieurs sur les comptes d'entités commerciales privées sont piégées dans la CBN est non seulement fallacieuse mais trompeuse ».
La CBN a exhorté le public à être guidé en conséquence et à être prudent avec ces messages SWIFT non authentiques et ces documents contenant de fausses allégations de non-application de fonds importants en devises qui auraient été transférés sur le compte du bénéficiaire.
Mme Ali a souligné que « la CBN n'hésitera pas à signaler tout client de banque faisant des réclamations non fondées et illégitimes aux forces de l'ordre pour enquête et poursuites. »
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