IRINGA : LE Tribunal de première instance d’Iringa a ajourné jusqu’au 30 octobre 2023 l’affaire de sabotage économique numéro 14 de 2023 impliquant un homme d’affaires Rajiv Bharat Bhesania (32 ans) et sa mère Bharti Bhesania (62 ans).
Le procureur principal de l’État, Magreth Mahundi, a soumis une demande d’ajournement de l’affaire devant la magistrate résidente d’Iringa, Emmy Msangalafu, car les enquêtes n’étaient pas terminées.
« Honorable, avec votre consentement, je demande que cette affaire soit ajournée car notre partie n’a pas terminé l’enquête », a déclaré le procureur général.
Les deux suspects sont accusés de six chefs d’accusation, dont sabotage économique et obtention frauduleuse de richesses.
Dans le premier chef d’accusation, M. Bhesania et sa co-accusée, Mme Bhesania, sont inculpés de faux.
«Le 10ème Le jour de mai 2014, dans le district d’Iringa, dans la région d’Iringa, les deux faux documents signés par RajanS/O Marwaha et Chanchal Marwaha en tant qu’administrateurs de Ruaha Foods Limited avec l’intention d’obtenir un prêt », indique le constat d’infraction.
Le deuxième chef d’accusation est que l’accusé, le 17ème Le 1er janvier 2017, dans la municipalité de Mbeya, dans la région de Mbeya, le duo s’est rendu au cadastre de la zone de Mbeya avec de faux documents de prêt montrant qu’ils étaient signés par M. Marwaha et M. Marwaha.
Concernant le troisième chef d’accusation, l’acte d’accusation indique que, dans un lieu inconnu, le 10 mai 2013, dans l’intention de frauder, ils ont fabriqué un faux document pour une demande d’enregistrement d’un terrain.
Encore une fois, en janvier 2017, dans la municipalité de Mbeya, dans la région de Mbeya, ils ont présenté de faux documents au cadastre de la zone de Mbeya.
Un autre chef d’accusation auquel ils sont confrontés est celui d’avoir obtenu de l’argent par de faux prétextes. Dans ce chef d’accusation, le constat d’infraction note qu’au 10ème Le jour de janvier 2023, dans le district d’Iringa, région d’Iringa, ils ont fait de faux semblants dans l’intention d’obtenir frauduleusement de l’argent liquide d’un montant de 400 millions d’euros auprès de Trans Fuel Logistics Limited.
Ils se sont faussement présentés à Transfuel Logistics Limited comme propriétaires légitimes du terrain avec un numéro de titre. 5848 situé sur la parcelle numéro 791, bloc B dans la zone de Kibwabwa, dans la municipalité d’Iringa, sur laquelle ils ont obtenu l’argent.
Dans un autre chef d’accusation, ils ont été accusés de blanchiment d’argent en violation de la loi nationale anti-blanchiment d’argent et de la loi sur la lutte contre la criminalité économique et organisée.
Les accusés ont été renvoyés en détention provisoire jusqu’au 30 octobre de cette année, car l’affaire de blanchiment d’argent ne peut être libérée sous caution.
