L'apetu d'ipetumodu dans l'État d'Osun, Oba Joseph Oloyede, a été condamné à plus de quatre ans de prison aux États-Unis d'Amérique (États-Unis) pour son rôle dans une fraude de secours Covid-19 de plusieurs millions de dollars.
Le monarque de 62 ans, qui détient la double citoyenneté aux États-Unis et au Nigéria et réside dans l'Ohio, a reçu 56 mois de prison mardi par le juge de district américain Christopher A. Boyko.
Selon un communiqué du bureau de l'avocat américain pour le district nord de l'Ohio mardi, le monarque a également été condamné à «servir trois ans de libération supervisée après l'emprisonnement et à payer 4 408 543,38 $ en restitution.
« Il a également perdu sa maison de Medina sur Foote Road, qu'il avait acquise avec le produit du programme, et 96 006,89 $ supplémentaires en produit de fraude que les enquêteurs avaient saisi », indique le communiqué.
Les procureurs ont déclaré qu'Oloyede a orchestré un programme pour exploiter les programmes de prêts d'urgence Covid-19 conçus pour soutenir les entreprises en difficulté pendant la pandémie.
«D'ici avril 2020 à février 2022, Oloyede et son co-conspirateur, Edward Oluwasanmi, ont conspiré pour soumettre des demandes frauduleuses pour les prêts qui ont été mis à disposition par le biais de la US Small Business Association (SBA) en vertu de la loi sur la sécurité, les secours et la sécurité économique).»
En avril, les deux hommes ont plaidé coupable de fraude par fil et des accusations de fraude fiscale après avoir fraudé le gouvernement américain de plus de 4,2 millions de dollars en fonds de relance fédéraux.
Les dossiers judiciaires ont montré qu'Oloyede, qui travaillait également comme préparateur de revenus, «exploite cinq entreprises et un organisme sans but lucratif, tandis qu'Oluwasanmi possédait trois entités commerciales supplémentaires.
«Les deux défendeurs ont utilisé leurs entreprises pour soumettre des demandes de prêt en utilisant de fausses informations.
« Ils ont obtenu environ 1,2 million de dollars en fonds SBA pour les entités d'Oluwasanmi et 1,7 million de dollars pour les entités d'Oloyede », a ajouté le communiqué.
Les enquêteurs ont révélé que le programme s'est étendu alors qu'Oloyede «a également« soumis des demandes frauduleuses PPP et EIDL au nom de certains de ses clients et de leurs entreprises.
«En échange, Oloyede recevrait 15 à 20% de leurs prêts en tant que frais, ou coup de pied, pour obtenir les prêts pour eux, sans signaler ce revenu à l'IRS dans ses propres déclarations de revenus.»
Les procureurs ont déclaré que les fonds avaient été utilisés au profit personnel. «Les enquêteurs ont appris que le défendeur a utilisé des fonds obtenus de ces prêts pour acquérir des terres et construire une maison et acheter un véhicule de luxe», a révélé le bureau du procureur américain.
Au total, Oloyede «a fait approuver la SBA à approuver 38 demandes frauduleuses, soit 4 213 378 $ en prêts et avancées déboursés.»
Son co-conspirateur, Oluwasanmi, également 62 ans, de Willoughby, Ohio, a été condamné en juillet à 27 mois de prison. Il a été condamné à payer plus de 1,2 million de dollars en restitution, à perdre une propriété commerciale acquise avec le produit de la fraude et à rendre plus de 600 000 $ détenus sur des comptes financiers.
Le bureau du procureur américain a souligné l'importance de la condamnation, notant que l'affaire a fait l'objet d'une enquête par le Bureau du ministère des Transports de l'inspecteur général, de la division FBI Cleveland et des enquêtes criminelles IRS en vertu du groupe de travail sur la fraude du comité de responsabilité de la réponse pandémique.
«Cette affaire a été poursuivie par les avocats adjoints des États-Unis Edward D. Brydle et James L. Morford pour le district nord de l'Ohio.»
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