Le Groupe d'action financière (GAFI) a retiré le Nigeria de sa liste grise, une évolution saluée par le président Bola Tinubu.
Le GAFI est le principal organisme mondial qui fixe des normes pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
La présidence a révélé que le GAFI avait annoncé vendredi la radiation du Nigeria de la liste grise lors de sa assemblée à Paris, en France.
« L'annonce a retiré le Nigeria de la liste des juridictions soumises à une surveillance accumulée, communément appelée « liste grise ».
« Le président Tinubu a décrit cette évolution comme 'une étape majeure dans le parcours du Nigeria vers la réforme économique, l'intégrité institutionnelle et la crédibilité mondiale'', a déclaré le porte-parole présidentiel, M. Bayo Onanuga, dans un communiqué.
La présidence a expliqué que cette décision faisait suite à l'achèvement réussi et dans les délais par le Nigeria de son plan d'action du GAFI, marquant plus de deux années d'efforts soutenus, de réformes et de coordination interinstitutionnelle visant à renforcer le cadre de lutte contre le blanchiment. d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT) du pays.
« En février 2023, le GAFI a placé le Nigeria sur la liste grise. Le message de la communauté mondiale était clair : la nation avait besoin d'une application plus vigoureuse, d'une meilleure coordination et d'une plus grande transparence. Plutôt que de traiter cela comme un revers, le Nigeria l'a considéré comme un appel à l'action.
« Sous la direction stratégique du président Tinubu et conformément au programme de transformation économique de son administration, le Nigeria a mis en œuvre des réformes juridiques, institutionnelles et opérationnelles de grande envergure.
« Cela a été réalisé grâce à la coordination de la Cellule nigériane de renseignement financier (NFIU), travaillant en collaboration avec le procureur général de la Fédération et le ministre de la Justice, le ministre des Finances, ainsi que le ministre coordinateur de l'Économie et le ministre de l'Intérieur », ajoute le communiqué.
Tinubu a salué le soutien vital du secrétaire du gouvernement de la Fédération, du ministre de l'Aviation, du ministre du Budget et de la Planification économique, du ministre de la Défense, du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Minéraux solides, du ministre d'État aux Finances, du conseiller à la sécurité nationale ainsi que des dirigeants de l'Assemblée nationale et du pouvoir judiciaire, dans la réalisation de cet objectif.
Il a également félicité la directrice/directrice générale de la NFIU, Mme Hafsat Abubakar Bakari, et le personnel pour leur diligence visant à assurer la mise en œuvre complète et en temps opportun du plan d'action du pays.
Tinubu a noté que le travail de la NFIU avait conduit à la reconnaissance par la communauté internationale des progrès réalisés par le Nigeria dans le renforcement de ses mesures de lutte contre les crimes graves.
« Sans leur dévouement et leurs sacrifices, le succès d'aujourd'hui n'aurait pas pu être obtenu.
« Je les remercie pour leurs efforts et j'ai exhorté les autres parties à imiter leurs normes », a déclaré le président Tinubu.
Il a également félicité tous les ministères, départements et agences (MDA), leurs chefs et les représentants du secteur privé qui ont contribué au rayonnement de la liste grâce à leur participation active au Groupe de travail national sur la LBC/FT.
Parmi ceux-ci figurent le gouverneur de la Banque centrale du Nigéria, le registraire général de la Commission des affaires générales, le chef d'État-major de la Défense, le directeur général du Département des services d'État, le président exécutif de la Commission des crimes économiques et financiers, le président de la Commission indépendante sur les pratiques de corruption, le coordonnateur national du Centre national de lutte contre le terrorisme, le président de l'Agence nationale d'application des lois sur les drogues, le commissaire/directeur général de la Commission nationale des assurances, le Contrôleur général du service des douanes du Nigéria, directeur général de l'Autorité des zones franches d'exportation du Nigéria, inspecteur général des forces de police du Nigéria et directeur général de la Securities and Exchange Commission, ainsi que tout leur personnel dévoué.
La présidence a déclaré que les efforts du Nigeria pour mener à bien le Plan d'action ont été complétés par le partenariat étroit du pays avec le GAFI et le Groupe d'action intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA).
Tinubu a reconnu la ferme soutien des partenaires internationaux, les gouvernements de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis, des Nations Unies et de la Commission européenne, pour leur assistance technique constante pendant le processus de réforme du Nigeria.
Selon lui, la suppression au Nigeria de la liste grise du GAFI n'est « pas seulement une réussite technique, c'est une victoire stratégique pour notre économie et un vote de confiance renouvelé dans la gouvernance financière du Nigeria ».
Il a en outre noté : « La sortie de la liste grise du GAFI marque le début d'un nouveau chapitre dans le programme de réforme financière du pays, alors que le Nigeria maintiendra les réformes déjà institutionnalisées, approfondira la collaboration institutionnelle et continuera à construire un système financier dans lequel les Nigérians et le monde peuvent avoir confiance ».
