La Haute Cour fédérale de Lagos a de nouveau ordonné la confiscation provisoire de la somme de 1,4 million $ liée à l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN), Godwin Emefiele.
Le juge Ayokunle Faji a ordonné la confiscation de l'argent au profit du gouvernement fédéral du Nigeria.
Le juge a également ordonné à la EFCC de publier l'ordonnance provisoire de confiscation dans un journal national pour que toute personne intéressée par l'argent dont la confiscation est demandée comparaisse devant la Cour et expose dans les 14 jours les raisons pour lesquelles l'ordonnance définitive de confiscation de ladite somme ne devrait pas être prononcée. fait.
Le tribunal a rendu les ordonnances ci-dessus tout en faisant droit à une demande ex parte présentée par l'avocat de la EFCC, Bilikisu Buhari-Bala.
L'argent confisqué entre-temps se trouverait sur le compte de Donatone Limited et serait domicilié à Titan Bank Limited.
Le juge Faji a ajourné l'affaire au 25 juin pour une audience sur la confiscation définitive de l'argent.
Lors de la procédure de mercredi, Mme Buhari-Bala a déclaré au tribunal que les ordonnances demandées étaient conformes à l'article 17 de la loi n° 14 de 2006 sur la fraude sur les frais anticipés et à d'autres infractions liées à la fraude, et à l'article 44 (2) (B) de la loi. Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigéria.
Elle a également déclaré que le tribunal avait les pouvoirs légaux en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi de 2006 sur la fraude aux frais anticipés et autres infractions connexes pour accorder les réparations demandées.
Elle a déclaré : « que les fonds dont la confiscation est demandée sont raisonnablement soupçonnés d’être le produit d’activités illégales. »
Mme Buhari-Bala a également déclaré au tribunal que la requête Exparte était étayée par un affidavit déposé par un certain David Jayeoba, enquêteur de la EFCC.
Dans l'affidavit, le déposant a déclaré que sa commission avait reçu des renseignements crédibles et dirigés qui ont conduit à la recherche de fonds raisonnablement soupçonnés d'être le produit d'activités illégales entreposés dans le compte Titan Trust Bank de Donatone Limited (DL). une partie du produit d’activités illégales.
A LIRE AUSSI : Crise de l'émirat de Kano : confusion alors que deux tribunaux rendent des ordonnances contradictoires
Le déposant a déclaré que l'EFCC, en enquêtant sur la fraude monumentale menée par l'ancien gouverneur de la CBN, M. Godwin Emefiele et ses acolytes, a découvert une énorme somme d'argent entreposée et dissimulée sur le compte de Donatone Limited, domiciliée à Titan Trust Bank.
Il a déclaré que l'enquête a révélé que certains des cerveaux derrière la dissimulation frauduleuse de fonds raisonnablement soupçonnés d'être le produit d'activités illégales d'Emefiele sont les personnes physiques derrière Donatone Limited, Uzeobo Anthony et Adebanjo Olurotimi, qui sont directeurs de Donatone Limited.
Le déposant a en outre déclaré ce qui suit : « Entre 2021 et 2022, lorsque l'accès au Forex au Nigeria était difficile, plusieurs entités internationales opérant au Nigeria ont dû recourir à différents moyens pour s'approvisionner en Forex.
« Qu'Uzeobo Anthony et Adebanjo Olurotimi ont utilisé l'entreprise pour collecter des pots-de-vin et des gratifications au nom de Godwin Emefiele, afin d'obtenir l'autorisation d'accéder au Forex. Et que l'une des entités (NP) a versé une somme totale de 26,552 millions de dollars américains, sur le compte d'une société domiciliée au compte Titan Trust numéro 2000000500.
« Que lesdits crédits sont entrés dans le compte de la firme le 9 novembre 2021 : 6 450 000 $ ; 5 novembre 2021 : 6 050 000,00 $ ; 16 décembre 2021 : 5 400 000,00 $ ; 23 décembre 2021 : 652 000 $ ; 31 janvier 2022 ; 3 000 000,00 $ et 21 septembre 2022 : 5 000 000,00 $.
« L’enquête a permis d’établir que les fonds avaient été déposés sur des comptes portant intérêt, dissipés et blanchis via un compte étranger à Maurice, et rapatriés au Nigeria sous un déguisement.
« Sur la somme totale de 26 555 000,00 dollars américains reçus par l'entreprise, le solde dudit compte à ce jour est la somme de 1 426 175,14 millions de dollars américains.
« C'est le solde du compte que le demandeur cherche à confisquer au gouvernement fédéral du Nigeria, qui a été identifié comme étant le produit des activités illégales de (GE) et de ses acolytes. Et cette enquête a en outre révélé que les entités internationales qui s'approvisionnaient en devises avaient subi des pressions pour se séparer d'énormes fonds pour accéder au forex au cours de cette période.
« Que les signataires du compte hébergeant la somme de 1 426 175,14 millions de dollars américains, dont la confiscation est demandée, sont en liberté et font des efforts frénétiques pour dissiper les fonds par voie électronique. Et que, sur la base des conclusions de notre enquête, les fonds dont la confiscation est demandée sont le produit d'activités illégales de (GE) et de ses acolytes. Et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accéder à cette demande.
Il convient de rappeler que le juge Yelim Bogoro avait ordonné le 25 mai 2024 la confiscation provisoire de 4,7 millions de dollars, 830 millions de nairas, et de certains actifs immobiliers liés à Emefiele.
Les sommes confisquées entre-temps au profit du gouvernement fédéral auraient été stockées à la First Bank ; Titan Bank et Zenith Bank, exploitées par Omoile Anita Joy, Deep Blue Energy Service Limited, Exactquote Bureau De Change Ltd ; Lipam Investment Services Limited, Tatler Services Limited, Rosajul Global Resources Ltd et TIL Communication Nigeria Ltd.
Les propriétés confisquées entre-temps sont les suivantes : Ses propriétés confisquées au profit du gouvernement fédéral comprennent 94 unités d'un immeuble de 11 étages en construction au 2, Otunba Elegushi 2nd Avenue (anciennement Club) Road, Ikoyi, Lagos ; AM Plaza, espace de bureau de 11 étages, situé au 1E, Otunba Adedoyin Crescent, Lekki Peninsula Scheme 1, Lagos ; Parc industriel d'Imore 1, rue Esa, Imoore Terrain acheté avec (ville industrielle de Deep Bive, Oriade LCDA, Amuwo Odofin LGA, Lagos, Mitrewood et Tatler Warehouse (usine de meubles à Bogije) près d'Elemoro Lagos, village d'Owolomi, ibeju-Lekki LGA, Lagos et deux propriétés achetées à Chevron Nigeria, Fonds PFA fermé, propriété jumelle du bloc B. Lot à Lakes Estate, Lekki, Lagos.
