Blanchiment d’argent de 8,7 milliards de nairas : un témoin révèle des transactions de plusieurs millions de nairas dans le cas de Malami, de son fils et de sa femme – Nigéria

Un témoin à charge a donné mardi des détails sur plusieurs transactions de grande valeur transitant par le compte d’Alkausar Farm, l’une des entités liées à l’accusation présumée de blanchiment d’argent de 8,7 milliards de nairas contre l’ancien procureur général de la Fédération (AGF) et ministre de la Justice, Abubakar Malami, SAN.

Le témoin, Munawwarah Salisu Anas, qui est responsable de la conformité chez Jaiz Bank Plc, a témoigné devant la juge Joyce Abdulmalik d’une Haute Cour fédérale d’Abuja, en tant que cinquième témoin à charge (PW5) dans le procès en cours de Malami, de son épouse, Hajia Bashir Asabe, et de son fils, Abubakar Abdulaziz Malami.

La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) poursuit le trio pour 16 chefs d’accusation confinant au complot, au recrutement, au déguisement, à la dissimulation et au blanchiment des produits d’activités illégales à hauteur de 8 713 923 759,49 nairas, contrairement aux dispositions de la loi de 2022 sur le blanchiment d’argent (prévention et interdiction).

Lors de la reprise de l’audience mardi, l’avocat du procureur, Jibrin Okutepa, SAN, a informé le tribunal que l’affaire allait se poursuivre et a appelé le témoin à témoigner.

Mené par Okutepa, le témoin a déclaré au tribunal qu’en tant que responsable de la conformité à la Jaiz Bank, ses responsabilités incluent l’interface avec les organismes chargés de l’application de la loi, y compris l’EFCC.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait reçu de la correspondance de la EFCC dans le cadre de ses fonctions, elle a répondu par l’affirmative et a identifié une lettre de la Commission demandant des documents relatifs au compte.

Selon le témoin, la banque a répondu par une lettre datée du 4 février 2026, adressée au président exécutif de l’EFCC.

Okutepa a ensuite cherché à présenter en preuve la réponse de la banque et les documents qui l’accompagnaient.

L’avocat de la défense, Adedayo Adedeji, SAN, a réservé son objection jusqu’au discours écrit final et le juge Abdulmalik a admis les documents en preuve et les a marqués comme pièce à conviction de la série E.

Expliquant le contenu de la pièce à conviction, le témoin a déclaré : « La première page est la lettre de transmission, la page 2 est le certificat d’identification, les pages 3 à 25 sont les documents d’ouverture de compte, tandis que les pages 26 à 30 sont le relevé de compte de la ferme Alkausar. »

En examinant le relevé de compte devant le tribunal, Anas a identifié plusieurs entrées et sorties sur le compte et a déclaré que, le 13 juin 2018, le compte avait reçu un dépôt en espèces de 1 million de nairas de Hassan Aliyu, tandis que le 20 juin 2018, il avait reçu un autre dépôt en espèces de 2,25 millions de nairas d’Aliyu Mohammed.

Le témoin a en outre déclaré au tribunal que le 7 décembre 2018, le compte avait reçu plusieurs entrées de Kalamu Wahid Global Concept, notamment des transferts de 10 millions de nairas chacun à quatre reprises et un transfert supplémentaire de 8 millions de nairas le même jour.

Elle a également révélé que le 18 décembre 2018, le compte avait enregistré un transfert débiteur de 45,5 millions de nairas à Donaliv Global Nigeria Limited.

Poursuivant son témoignage, Anas a déclaré que le compte avait reçu 26,25 millions de nairas d’Al-Afiya Energy Limited le 13 juillet 2020 et 26,25 millions de nairas supplémentaires de la même société le 22 juillet 2020.

Elle a en outre révélé que le 24 juillet 2020, le compte avait enregistré un débit de transfert de 50 millions de nairas à Sahad Stores Limited et un autre débit de transfert de 1 million de nairas à Alfagai Jewelry Nigeria Limited.

Le témoin a également déclaré au tribunal que, le 12 août 2020, le compte avait reçu un crédit de transfert de 2,03 millions de nairas, ajoutant que le même jour, un retrait de chèque de 2,03 millions de nairas avait été effectué par un certain Aliyu Mohammed Hassan.

Contre-interrogée par l’avocat de la défense, le témoin a confirmé qu’elle ne s’était pas présentée devant le tribunal conformément à une assignation à comparaître.

Lorsqu’on lui a demandé si elle connaissait l’objet des entrées et des sorties reflétées dans le relevé de compte, elle a répondu : « Oui, nous le savons parce que nous surveillons et signalons à la Cellule nigériane de renseignement financier (NFIU) si les transactions sont suspectes. »

À l’issue du contre-interrogatoire et en l’absence de tout réinterrogatoire, le témoin a été libéré et le tribunal a ajourné l’affaire au 17 juillet 2026 pour la poursuite du procès.

Malami, sa femme et son fils ont été de nouveau traduits en justice le 27 février pour une accusation présumée de blanchiment d’argent, mais ont plaidé non coupables.

Ils ont ensuite été placés en détention provisoire dans les centres correctionnels de Kuje et Suleja avant que leur demande de libération sous caution ne soit entendue.

Le 6 mars, le juge Abdulmalik les a admis à verser une caution de 200 millions de nairas chacun avec deux cautions chacune d’un montant similaire.

Le juge a ordonné que l’une des cautions dépose ses titres de propriété d’une propriété foncière située dans les districts de Maitama ou d’Asokoro à Abuja, auprès du greffier du tribunal.

Le juge a également ordonné aux accusés de déposer également leurs passeports internationaux auprès du tribunal.