Un témoin de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), Offure Achille, a admis mardi que le nom d'Ali Bello, le chef de cabinet du gouverneur Usman Ododo de l'État de Kogi, ne figurait dans aucune des transactions bancaires dans le procès en cours de blanchiment d'argent privilégié contre Bello et d'autres par l'agence anti-greffe.
Achille, responsable des opérations de la succursale de la banque d'accès entre 2015 et 2023 à Lokoja, Kogi, a déclaré à la Haute Cour fédérale d'Abuja lors du contre-interrogatoire par l'avocat de Bello, Abubakar Aliyu, SAN, qu'il n'avait aucune intérêt personnel dans l'affaire mais a convenu qu'elle avait donné un témoignage dans le cadre de son affectation officielle.
Elle a également admis qu'elle a témoigné qu'il y avait des transferts de fonds des comptes des zones de gouvernement local (LGA) de l'État dans Fazab Business Enterprise, Hyzman et Ary Construction Limited.
Lorsque l'avocat lui a demandé si elle avait quelque chose de l'une des LGA, soit par le biais de plaintes selon lesquelles les paiements effectués étaient soit frauduleux ou non autorisés, soit pour montrer qu'ils n'étaient pas pour les services rendus par les sociétés, le témoin a déclaré: « Je n'avais rien. Il n'y avait pas de plainte. »
Achille, qui est le 7e témoin de l'accusation (PW-7), a déclaré que les logements de fonds sur le compte des traders électroniques n'étaient pas en espèces, admettant qu'elle a témoigné que c'était l'argent retiré de Fazab, Hyzman et Ary qui ont été payés sur le compte E-Traders
« Est-il exact que ni vous ni aucun personnel de la Banque ne se sont contentés d'effectuer une illégalité », a également demandé Aliyu, et Achille a répondu dans l'affirmative et a déclaré au tribunal que la banque conservait les livres comptables appropriés de l'organisation.
Lorsque l'avocat a demandé au témoin de jeter un coup d'œil aux déclarations de compte de Hyzman et de dire au tribunal s'il y avait plusieurs retraits, elle a admis que plusieurs retraits avaient été effectués.
Cependant, lorsque Aliyu lui a demandé de contrôler les déclarations de compte pour voir s'il y avait des logements correspondants de fonds sur le compte des trameurs électroniques entre 2020 et 2022, le témoin a déclaré qu'il n'y en avait pas.
L'avocat a également demandé au témoin d'examiner le compte Fazab entre 2020 et 2021 et de parler au tribunal des retraits et des logements.
Le PW-7 a répondu que bien qu'il y ait eu des retraits du compte, il n'y avait pas de logement sur le compte des commerçants électroniques.
Elle a déclaré que le 2 août 2021, le 2e défendeur (ABBA Adaudu) a retiré la somme de 300 000 N sur le compte, mais le même jour, il a déposé dans le compte E-Traders la somme de 30 millions de nairas.
Elle a toutefois convenu avec l'avocat que dans les occasions où les logements et les retraits ont été effectués le même jour, le montant payé était supérieur au montant qui s'est retiré.
« De tous ces logements et retraits que vous avez traversés dès la dernière date d'ajournement et aujourd'hui, le nom, Ali Bello, ne figurait dans rien », a demandé l'avocat et le témoin a répondu affirmatif.
Lorsque Aliyu a commencé à poser des questions aux témoins sur les déclarations du compte ARY entre 2017 et 2022, l'avocat d'EFCC, Rotimi Oyedepo, SAN, s'est opposé, insistant sur le fait que les entrées de la banque devant le tribunal ne commencent que à partir de 2021.
Cependant, Aliyu était en désaccord avec Oyedepo, faisant valoir que, bien que conduit en chef en chef, le témoin a fait référence à des déclarations de compte qui ont eu 2017, 2018, 2019 et 2020, et qu'il était également leur droit de contre-interroger sa preuve.
Le juge du procès, le juge Obiora Egwuatu, qui a ajourné l'affaire jusqu'au 1er juillet et le 2 juillet pour la poursuite du procès, a déclaré que les questions étaient pour le «témoin de répondre si l'entrée est dans l'exposition devant elle ou non».
Bello est poursuivi avec une accusation de 18 chefs d'accusation, limitant le blanchiment d'argent présumé d'environ 3 milliards de nairas appartenant au gouvernement de Kogi et à ses gouvernements locaux aux côtés de ses co-défendeurs – Abba Adaudu, Yakubu Siyaka Adabenege, Iyada Sadat et Rashida Bello.
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