Un témoin de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), a allégué mardi que 17,1 millions de dollars avaient été livrés en espèces à l'ancienne Banque centrale du Nigéria (CBN), Godwin Emefiele par le biais de l'un de ses proches assistants sur une période de trois ans.
Témoignant devant le juge Rahman Oshodi du tribunal des infractions spéciales de Lagos, un enquêteur de l'EFCC, commandant adjoint Alvan Gurumnaan, a déclaré que les fonds avaient été remis à M. Monday Osazuwa, qui a livré ladite somme à Emefiele à sa résidence Ikoyi, Lagos.
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Gurumnaan a en outre révélé que l'argent avait été reçu en lots entre septembre 2020 et juin 2023 d'un homme d'affaires à une adresse de Victoria Island.
Il a ajouté qu'une partie de l'argent a également été livrée au co-défendeur d'Emefiele, Henry Omoile, sur l'instruction de l'ancien gouverneur.
« L'argent total donné était de 17 100 000 $. M. Osazuwa a collecté ces sommes dans diverses tranches et les a livrées à M. Godwin Emefiele », a déclaré Gurumnaan.
Selon l'enquêteur, la découverte a émergé lors d'une enquête radicale sur la fraude à l'approvisionnement présumée et l'abus d'office sous la direction d'Emefiele à la Banque Apex.
L'enquête EFCC, lancée après avoir reçu des renseignements, a impliqué des demandes de documents et des entretiens avec les principaux départements CBN tels que les marchés financiers, les opérations légales, les opérations de change, la supervision bancaire, les ressources humaines et le commerce et les échanges.
Gurumnaan a également mentionné Eric Ooh, l'ancien assistant personnel d'Emefiele, comme une figure importante de l'enquête. Cependant, les efforts pour l'interroger ont jusqu'à présent échoué, a-t-il ajouté.
« Il s'est enfui et a été retracé au Royaume-Uni, au Canada et à d'autres pays, mais nous n'avons pas été en mesure de le localiser », a-t-il déclaré.
Un autre témoin, M. John Adetola, qui a été adjoint exécutif d'Emefiele, a déclaré au tribunal qu'il avait reçu 400 000 $ au nom de l'ancien patron de la CBN en 2018 d'un M. John Ayoh, à la suite des instructions de WhatsApp d'ODOH.
Pendant le contre-interrogatoire par l'avocat de la défense Olalekan Ojo (SAN), Adetola a admis qu'il n'y avait pas de documents ou de messages enregistrés pour soutenir la réclamation.
Il a également confirmé qu'il n'était ni sous poursuivre ni avait promis l'immunité en échange de sa coopération.
Adetola a en outre révélé qu'il avait passé 11 jours en garde à vue, mais n'a jamais été confronté à Emefiele ou à Ayoh.
Emefiele et Omoile sont confrontés à une accusation de 26 chefs d'accusation limitant l'abus de fonctions et des transactions frauduleuses s'élevant à 4,5 milliards de dollars et 2,8 milliards de nairas.
L'affaire a été ajournée jusqu'au 7, 8 et 9 octobre 2025 pour la poursuite du procès.
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